新疆機械研究院股份有限公司

獨立董事對相關事項的獨立意見

新疆機械研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第五次會議于 2019年7月30日以通訊方式召開。根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導 意見》、《上市公司治理準則》等有關文件規定，以及《公司章程》、《獨立董事 工作制度》等公司制度的約定，基于個人獨立判斷的立場，現就本次會議審議的相 關事項發表如下獨立意見： 

        一、關于聘任董事會秘書的獨立意見

根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證 券交易所創業板股票上市規則》的要求和《公司章程》的有關規定，作為公司獨立 董事，我們本著認真、負責的態度，在審閱和了解相關擬聘任人員的個人簡歷、工 作業績等情況后，對公司聘任高級管理人員事項發表以下獨立意見： 同意聘任葉芳 為公司董事會秘書，本次聘任是在充分了解被聘任人身份、學歷職業、專業素養等 情況的基礎上進行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具備擔任公司高級 管理人員的資格與能力。未發現有《公司法》規定的不得擔任公司高級管理人員的 情形，亦不存在如下情形： 

1．.近三年內受到中國證監會行政處罰； 

2．.近三年內受到深圳證券交易所公開譴責或三次以上通報批評；

3．被中國證監會宣布為市場禁入者且尚在禁入期；

4．被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司高級管理人員； 

5．無法確保在任職期間投入足夠的時間和精力于公司事務，切實履行高級管 理人員應履行的各項職責。 本次公司高級管理人員的聘任，符合《公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》和《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及其他股東利 益的情況，我們一致同意聘任葉芳為公司董事會秘書。

獨立董事簽字：          

陳建國                   胡海銀                楊陽

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二○一九年七月三十日