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證券代碼：300159 證券簡稱：新研股份 公告編號：2019-063
新疆機械研究院股份有限公司
第四屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。新疆機械研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年6月21日以書面送達及電子郵件方式向全體董事發出了關于召開第四屆董事會第三次會議（以下簡稱“會議”）的通知，會議于2019年6月25日上午10：30在公司會議室以現場結合通訊方式召開第四屆董事會第三次會議。本次會議主持為董事長方德松先生，會議應參加董事9人，實際出席董事9人，公司董事會成員在充分了解所審議事項的前提下，以現場結合傳真方式對審議事項進行表決。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》規定。經與會董事充分合議并表決，審議通過了《關于控股子公司為控股孫公司提供借款擔保的議案》，具體內容如下：
為支持孫公司濰坊明日宇航工業有限責任公司（以下簡稱“濰坊宇航”）的業務發展，公司控股子公司四川明日宇航工業有限責任公司（以下簡稱“明日宇航”）擬為控股孫公司濰坊宇航提供合計不超過1億元的借款擔保，自董事會審議批準之日起24個月內有效。明日宇航為濰坊宇航在本次1億元借款項下的本息清償義務提供連帶責任保證，具體擔保范圍為上述借款項下的全部借款本金、利息、違約金、相關費用（如有）和債權人為實現其債權所支付的一切費用，公司授權明日宇航及濰坊宇航法定代表人根據業務發展的實際需求情況簽訂借款協議、擔保合同等相關文件。
根據《公司章程》、《創業板上市規則》等規定，本次擔保事項在公司董事會審批權限內，無需提交股東大會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
新疆機械研究院股份有限公司
董 事 會
二○一九年六月二十五日
